證券代碼：603136 證券簡(jiǎn)稱：天目湖 公告編號(hào)：2018-004
江蘇天目湖旅游股份有限公司
關(guān)于第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議的公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
江蘇天目湖旅游股份有限公司（下稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2018年4月25日下午13:30在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表列席了本次會(huì)議，會(huì)議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席陳東海先生主持，與會(huì)監(jiān)事舉手表決，審議通過(guò)了所有議案。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于<2017年年度報(bào)告及年報(bào)摘要>的議案》 表決結(jié)果：同意3票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，該報(bào)告的編制和審議程序符合國(guó)家法律、法規(guī)和《公司章程》；報(bào)告內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，真實(shí)地反映了公司的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況。在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與公司年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。 本議案尚需提交2017年年度股東大會(huì)審議。
（二）審議《關(guān)于<2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》 表決結(jié)果：同意3票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。
本議案尚需提交2017年年度股東大會(huì)審議。
（三）審議《關(guān)于<2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》 表決結(jié)果：同意3票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。
本議案尚需提交2017年年度股東大會(huì)審議。
（四）審議《關(guān)于<2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》 表決結(jié)果：同意3票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。
本議案尚需提交2017年年度股東大會(huì)審議。
（五）審議《關(guān)于<2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專 項(xiàng)報(bào)告>的議案》 表決結(jié)果：同意3票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。
截至2017年12月31日，公司已使用募集資金153,399,616.28 元，用于歸還銀行貸款項(xiàng)目；經(jīng)董事會(huì)、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)同意，公司使用暫時(shí)閑置募集資金180,670,000.00元購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品；募集資金專戶余額25,507,247.79元（包括扣除手續(xù)費(fèi)后的利息收入合計(jì)74,010.31元）。
（六）審議《關(guān)于<2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》 表決結(jié)果：同意3票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。
1. 公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的決策程序、利潤(rùn)分配的形式和 比例符合有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定；
2. 公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn) 金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展；
3. 同意將本議案提請(qǐng)公司2017年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
本議案尚需提交2017年年度股東大會(huì)審議。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資暨募投項(xiàng)目變更的議案》 表決結(jié)果：同意3票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司變更募投項(xiàng)目“御水溫泉二期項(xiàng)目”，履行了相應(yīng)的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要，符合公司及全體股東的共同利益。同意公司變更募集資金投資項(xiàng)目。” 本議案尚需提交2017年年度股東大會(huì)審議。
（八）審議《關(guān)于修改<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》 表決結(jié)果：同意3票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。
本議案尚需提交2017年年度股東大會(huì)審議。
（九）審議《關(guān)于<2018年第一季度報(bào)告>的議案》 表決結(jié)果：同意3票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，該報(bào)告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特此公告。
江蘇天目湖旅游股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018年4月27日
